Последствия незаконной регистрации юридических лиц

За последние два года Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия в правоохранительные органы республики было направлено 9 материалов в отношении номинальных руководителей юридических лиц по ст. 173.1 УК РФ - незаконное образование (создание) юридического лица и ст. 170.1 УК РФ - фальсификация единого государственного реестра юридических лиц.

Налоговыми и правоохранительными органами республики на постоянной основе активно ведется работа по выявлению лиц, являющихся соучастниками преступлений в сфере государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Нередко в информационном пространстве размещаются объявления о том, что требуются руководители (директора, коммерческие или генеральные директора), помощники руководителей фирм и курьеры, в функции которых входит только регистрация на свое имя подставных фирм и получение зарплаты.

Зарегистрированные таким образом компании и данные подставных лиц используются в криминальных схемах по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию денежных средств, полученных преступным путем. В дальнейшем, лица, добровольно согласившиеся на использование своих персональных данных, подлежат привлечению к уголовной ответственности.

Управление ФНС России Республике Калмыкия рекомендует гражданам быть бдительными и не нарушать законодательство, даже если организаторы незаконной регистрации обещают, что никаких проблем в связи с такой регистрацией не возникнет.

В личном кабинете налогоплательщика или при обращении в налоговый орган физическое лицо имеет возможность проверить информацию о том, является ли оно учредителем (участником) какой-либо организации и (или) лицом, имеющим право действовать без доверенности от ее имени.

Также сведения об участии физического лица в организациях позволяет получить сервис «Прозрачный бизнес», размещенный на сайте ФНС России (pb.nalog.ru).

При выявлении фактов незаконной регистрации физическое лицо вправе подать в регистрирующий орган заявление о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме №Р34001, приложив подтверждающие указанные обстоятельства документы.